Czy Sanctions Check jest oficjalnym zatwierdzeniem compliance?

Nie. To pomoc informatyczna. Ostateczną odpowiedzialność za compliance bierze Twoja firma. Zalecenie: Zapisz wynik dla audytu i skonsultuj się z compliance advisor'em dla dużych transakcji.

Co jeśli znalazłem potencjalne dopasowanie na liście sankcji?

Przejdź do oficjalnej listy FCDO/OFSI i potwierdź identyfikację. Jeśli pewny — kontaktuj się z OFSI zanim będziesz dalej transakcji.

Sanctions Check

Q: Jak często listy sankcji się aktualizują?

FCDO/OFSI: bieżąco (kilka razy dziennie). Nasze dane: aktualizacja co 24 godziny. Dla krytycznych transakcji — sprawdzaj oficjalnie.

Sprawdź firmę, osobę lub towar na listach sankcji UK: UK Sanctions List (FCDO) i lista skonsolidowana OFSI. Kompletnie bezpłatne i nieograniczone.

Chroni Ciebie przed violacją sankcji UK/EU. Compliance w sekundy.

⚠️ Sprawdzenie sankcji jest obowiązkowe przed każdą transakcją zagraniczną. Niepatrzenie na sankcje = ryzyko kar finansowych i odpowiedzialności karnej.

Wyszukiwanie sankcji

Nazwa firmy, osoby lub kraju

Wpisz nazwę firmy, osoby fizycznej lub kraju. Narzędzie przeszukuje UK Sanctions List (FCDO) i listę skonsolidowaną OFSI.

Typ wyszukiwania

Różne listy — różne typy sankcji. Wybierz "Wszystkie" jeśli nie jesteś pewny.

Jakie listy sankcji sprawdzamy?

UK Sanctions List (FCDO)

Lista podmiotów objętych sankcjami na podstawie Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, prowadzona przez Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Obejmuje: poszczególne reżimy sankcyjne (m.in. Rosja, Iran, Korea Północna) oraz osoby i podmioty wskazane. Źródło: gov.uk.

OFSI — Office of Financial Sanctions Implementation (HM Treasury)

Skonsolidowana lista celów sankcji finansowych, prowadzona przez OFSI (część HM Treasury).

Obejmuje: zamrożenie aktywów i zakaz udostępniania środków podmiotom z listy. Źródło: gov.uk.

Kiedy używać Sanctions Check?

Nowy klient zagraniczna

Zanim zaakceptujesz zlecenie od firmy z kraju wysokiego ryzyka — sprawdzaj sankcje.

Zmiana ławy kierowniczej

Jeśli Twój stały klient zmienił właściciela/CEO — sprawdź nową osobę.

Towar podejrzany

Elektronika, komponenty dual-use, produkty luxe z krajów embargujących — sprawdzaj zawsze.

Audit periodyczny

Co miesiąc przeskanuj listę aktualnych klientów. Sankcje mogą być dodane szybko.

FAQ

Czy narzędzie jest oficjalnym zatwierdzeniem compliance? +

Nie. To pomoc informatyczna. Ostateczną odpowiedzialność za compliance bierze Twoja firma. Zalecenie: Zapisz wynik wyszukiwania dla audytu. Dla dużych transakcji — skonsultuj z compliance advisor'em.

Co jeśli znalazłem potencjalne dopasowanie? +

Przejdź do oficjalnej listy FCDO/OFSI i potwierdź identyfikację (może być homonimu). Jeśli pewny — skontaktuj się z OFSI (HM Treasury) zanim będziesz dalej transakcji.

Jak często listy sankcji się aktualizują? +

FCDO/OFSI: bieżąco (może być kilka razy dziennie). Nasze dane: aktualizacja co 24 godziny. Dla krytycznych transakcji — sprawdzaj oficjalnie przed podpisaniem.

Potrzebuję setup compliance dla całej organizacji? +

Narzędzie jest free dla wpisów jednostkowych. Dla automation — pełne wdrożenie compliance (API, raportowanie, procedury) — wyślij nam zapytanie. WhatsApp: +44 7404 091503.

⚖️ Zastrzeżenie prawne

Narzędzie Sanctions Check jest dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Easy Clearance nie udziela doradztwa prawnego czy compliance. Każda organizacja jest odpowiedzialna za:

Sprawdzenie aktualnych list sankcji bezpośrednio u OFSI/FCDO
Wdrożenie własnych procedur due diligence
Konsultacje z compliance officer'em/adwokatem
Utrzymanie dokumentacji dla audytu

Użytkownik przyjmuje całą odpowiedzialność za niezgodność z sankcjami lub naruszenia compliance.

Potrzebujesz compliance setup dla całej organizacji?

Procedury, training, monitoring — kompleks compliance dla handlu zagranicznego.

Zapytaj o compliance program